開催日時：平成16年9月２０日（月）１３：００〜１３：４５
開催場所：名古屋工業大学２号館１階 F1講義室（名古屋市昭和区御器所町）
《総会議事》
１．開会のことばー 佐野春仁 理事
２．理事代表あいさつー 大江忍 理事長
３．議長選出― 議長 大河原章吉 理事
定足数の確認
出席２８名、委任状１０９名、合計１３７名にて定足数１０７名
（出席社員総数４２７名）を超えるため総会成立
４．議事録署名人の選任（２名 吉田 章、柘植作太郎）
５．議 事
第１号議案から第５号議案まで、全会一致で議案通りに議決されました
第１号議案 2003年度事業報告 （報告者―光島善正 理事）
第２号議案 2003年度会計決算報告 （報告者―大江忍 理事）
第３号議案 2003年度会計監査報告（報告者―秋野卓生 監事）
第４号議案 2004年度事業計画案 （報告者―光島善正 理事）
第５号議案 2004年度会計予算案 （報告者―大江忍 理事）
６．閉会のことば － 佐野春仁 理事
■第１号議案 2003年度事業報告について
１．事業報告について
| ２００３．９．１４〜２００４． ３．１３ | MOKスクール･東京２００３ 講義開始 （講義６回、フィールドワーク２回） |
|---|---|
| ２００３．９．１９ | ２００２年度通常総会 |
| ２００３．１０．１２ | 第１回新理事会 （担当理事の選任、事務局体制の見直し提案） （会員制度の変更案の協議） 東京 事務局にて |
| ２００３．１０．２５〜２６ | きみまち塾 公開フォーラム（秋田県二ツ井町）当法人後援 |
| ２００３．１１．２４ | 第２回新理事会 （定款の変更案、会員規約変更案、２００３年度予算案の変更案) （フォーラム、スクール開催案など） 名古屋 新事務局にて |
| ２００３．１２．１ | VOL.7のニュースレターを発行 |
| ２００３．１２．１４ | ２００３年度臨時総会 （定款の変更について） 東京 事務局にて |
| ２００３．１２．２６ | 東京事務局を名古屋へ移転 |
| ２００４．１．１ | ホームページのリニューアル |
| ２００４．１．５ | 名古屋事務局始動 |
| ２００４．３．６ | 第３回理事会 （事務局移転の報告、地域グループについて） （会員規約の細則についてホームページの運用について） （商標利用について、近山スクールについて、など） 名古屋 事務局にて |
| ２００４．３．１８ | 地域材の家づくりネットワークー緑の列島ネットワーク会議in足助 （社）全国林業改良普及協会より出版 |
| ２００４．４．１７ | 第４回理事会 （新旧理事による協議、報告および引継ぎ事項確認） （名誉理事の任命―名誉会長 長谷川敬、名誉理事 小池一三） （相談役 鈴木有、相談役 熊崎 實） 東京にて |
| ２００４．６．１８ | 近山スクール名古屋 ２００４ 講義開始（継続中） |
| ２００４．８．２ | 第５回理事会 （総括、２００４年度事業案、予算案、京都フォーラムについて、など） 名古屋 事務局にて |
２．運営総括について
- 事務局体制について
会費だけでの運営ができるように、経費を節減するために、次の事項を実施した。
- 事務局の家賃と光熱費の削減のために東京から名古屋へ移転。約７分の一。
- 専属の事務員の解雇および臨時事務員の解雇を実施し、事務局運営の人件費を約十分の一に削減した。（但し、年度途中からです）
- ホームページのリニューアル
- 会員が、受発信する情報をキャッチしやすいようなトップページとした。
- 会員リストの掲載により、会員の確認ができるようにした。
- WEBから会員の更新ができるようにした。
- WEBからグループ登録ができるようにした。
- ニュースレターの発行
- VOL７（２００４・１）、VOL８（２００４・７）の発行。
- 新しい編集スタッフによる内容の改訂
- 理事会について
- 新体制になり、運営における改良点の審議がなされたため５回の理事会を開催した。検討事項は、次年度へと継続されるが、経費節減のために回数は、減らして、インターネットによる会議を補足的に行う。
- 年度中に２名の理事の「一身上の都合」による退任があったため、新たな理事の選任も考える必要がある。
- 会員制度の変更と「地域グループ」の登録制度
- 会員の名称の変更と会費の変更をした。法人賛助会員については、HP上からの法人HPへの直接リンクを認めた。
- 「地域グループ」は、正会員を代表として、正会員、賛助会員３名以上でグループを形成し、当法人のHP上で、情報の発信ができる。活動内容によっては、届出のうえで「後援」「共催」とすることもできる。
- 商標利用について
- 会員規約変更をして、届出制としてた。
- 当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。
- 名刺へのロゴマークの使用は、原則としてできないこととなりました。すでに非会員となっている方が使用しているケースもあり、個人が営業活動目的に利用することは、NPOとしてふさわしく無いとの判断で、第二回の理事会にて決議しました。２００４年度より適用する。
第４号議案 2004年度の事業計画案
- 木質基準の策定（担当―鈴木有氏）
登録された地域グループに取材先として立候補してもらい、基準づくりの策定資料の収集をする。この事業については、助成金にて執行されます。 - フォーラムの開催について
すでに、京都において、今年度の１回目のフォーラムを８月２８〜２９日と開催しました。次回の開催地の候補地を検討中。
年度内に、あと１回開催したい。フォーラムは、基本的には、共催事業として、受け入れ先の団体あるいはグループを必要とする。 - ホームページの運用について
プラットホームとしての活用を図るために、会員へのメール配信を行う予定。現在、登録されている会員のメールアドレスに、
HPの情報が更新される時などにHPへのアクセスを促すために配信する。また、事務局からの事務連絡にも使用する。
１０月から運用開始。専属のWEB担当者を依頼したため、情報発信の即時性を改善。 - ニューズレターについて
発行回数（季刊 年４回）の予定であるが、会費の入金状況によっては、回数が変る場合もある。新しい編集者によって、
経費の節減をしながら発行をし、多くの会員からの情報も発信できるような誌面構成とする。 - 各地域のネットワーク会議の活動の推進について
地域グループ同士の相互交流をすることによる、情報交換にて活動への意欲向上を計る。
京都フォーラムの前の時間を利用して、今年度第１回は実施された。引き続き、フォーラムなどと一緒に開催する。 - 近山スクールについて
【名古屋】現在、第２期の講義が進行中であり、次期も継続開催していく
【東 京】１１月２３日より、スタートの予定で詳細スケジュールは検討中
＊ 他の地域でも受け入れ先の大学や団体があれば、共催にて開催することは可能なため、拡大を検討する。
