開催日時:平成16年9月20日(月)13:00〜13:45
開催場所:名古屋工業大学2号館1階 F1講義室(名古屋市昭和区御器所町)
《総会議事》
1.開会のことばー 佐野春仁 理事
2.理事代表あいさつー 大江忍 理事長
3.議長選出― 議長 大河原章吉 理事
定足数の確認
出席28名、委任状109名、合計137名にて定足数107名
(出席社員総数427名)を超えるため総会成立
4.議事録署名人の選任(2名 吉田 章、柘植作太郎)
5.議 事
第1号議案から第5号議案まで、全会一致で議案通りに議決されました
第1号議案 2003年度事業報告 (報告者―光島善正 理事)
第2号議案 2003年度会計決算報告 (報告者―大江忍 理事)
第3号議案 2003年度会計監査報告(報告者―秋野卓生 監事)
第4号議案 2004年度事業計画案 (報告者―光島善正 理事)
第5号議案 2004年度会計予算案 (報告者―大江忍 理事)
6.閉会のことば - 佐野春仁 理事
■第1号議案 2003年度事業報告について
1.事業報告について
2003.9.14〜2004. 3.13 | MOKスクール・東京2003 講義開始 (講義6回、フィールドワーク2回) |
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2003.9.19 | 2002年度通常総会 |
2003.10.12 | 第1回新理事会 (担当理事の選任、事務局体制の見直し提案) (会員制度の変更案の協議) 東京 事務局にて |
2003.10.25〜26 | きみまち塾 公開フォーラム(秋田県二ツ井町)当法人後援 |
2003.11.24 | 第2回新理事会 (定款の変更案、会員規約変更案、2003年度予算案の変更案) (フォーラム、スクール開催案など) 名古屋 新事務局にて |
2003.12.1 | VOL.7のニュースレターを発行 |
2003.12.14 | 2003年度臨時総会 (定款の変更について) 東京 事務局にて |
2003.12.26 | 東京事務局を名古屋へ移転 |
2004.1.1 | ホームページのリニューアル |
2004.1.5 | 名古屋事務局始動 |
2004.3.6 | 第3回理事会 (事務局移転の報告、地域グループについて) (会員規約の細則についてホームページの運用について) (商標利用について、近山スクールについて、など) 名古屋 事務局にて |
2004.3.18 | 地域材の家づくりネットワークー緑の列島ネットワーク会議in足助 (社)全国林業改良普及協会より出版 |
2004.4.17 | 第4回理事会 (新旧理事による協議、報告および引継ぎ事項確認) (名誉理事の任命―名誉会長 長谷川敬、名誉理事 小池一三) (相談役 鈴木有、相談役 熊崎 實) 東京にて |
2004.6.18 | 近山スクール名古屋 2004 講義開始(継続中) |
2004.8.2 | 第5回理事会 (総括、2004年度事業案、予算案、京都フォーラムについて、など) 名古屋 事務局にて |
2.運営総括について
- 事務局体制について
会費だけでの運営ができるように、経費を節減するために、次の事項を実施した。
- 事務局の家賃と光熱費の削減のために東京から名古屋へ移転。約7分の一。
- 専属の事務員の解雇および臨時事務員の解雇を実施し、事務局運営の人件費を約十分の一に削減した。(但し、年度途中からです)
- ホームページのリニューアル
- 会員が、受発信する情報をキャッチしやすいようなトップページとした。
- 会員リストの掲載により、会員の確認ができるようにした。
- WEBから会員の更新ができるようにした。
- WEBからグループ登録ができるようにした。
- ニュースレターの発行
- VOL7(2004・1)、VOL8(2004・7)の発行。
- 新しい編集スタッフによる内容の改訂
- 理事会について
- 新体制になり、運営における改良点の審議がなされたため5回の理事会を開催した。検討事項は、次年度へと継続されるが、経費節減のために回数は、減らして、インターネットによる会議を補足的に行う。
- 年度中に2名の理事の「一身上の都合」による退任があったため、新たな理事の選任も考える必要がある。
- 会員制度の変更と「地域グループ」の登録制度
- 会員の名称の変更と会費の変更をした。法人賛助会員については、HP上からの法人HPへの直接リンクを認めた。
- 「地域グループ」は、正会員を代表として、正会員、賛助会員3名以上でグループを形成し、当法人のHP上で、情報の発信ができる。活動内容によっては、届出のうえで「後援」「共催」とすることもできる。
- 商標利用について
- 会員規約変更をして、届出制としてた。
- 当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。
- 名刺へのロゴマークの使用は、原則としてできないこととなりました。すでに非会員となっている方が使用しているケースもあり、個人が営業活動目的に利用することは、NPOとしてふさわしく無いとの判断で、第二回の理事会にて決議しました。2004年度より適用する。
第4号議案 2004年度の事業計画案
- 木質基準の策定(担当―鈴木有氏)
登録された地域グループに取材先として立候補してもらい、基準づくりの策定資料の収集をする。この事業については、助成金にて執行されます。 - フォーラムの開催について
すでに、京都において、今年度の1回目のフォーラムを8月28〜29日と開催しました。次回の開催地の候補地を検討中。
年度内に、あと1回開催したい。フォーラムは、基本的には、共催事業として、受け入れ先の団体あるいはグループを必要とする。 - ホームページの運用について
プラットホームとしての活用を図るために、会員へのメール配信を行う予定。現在、登録されている会員のメールアドレスに、
HPの情報が更新される時などにHPへのアクセスを促すために配信する。また、事務局からの事務連絡にも使用する。
10月から運用開始。専属のWEB担当者を依頼したため、情報発信の即時性を改善。 - ニューズレターについて
発行回数(季刊 年4回)の予定であるが、会費の入金状況によっては、回数が変る場合もある。新しい編集者によって、
経費の節減をしながら発行をし、多くの会員からの情報も発信できるような誌面構成とする。 - 各地域のネットワーク会議の活動の推進について
地域グループ同士の相互交流をすることによる、情報交換にて活動への意欲向上を計る。
京都フォーラムの前の時間を利用して、今年度第1回は実施された。引き続き、フォーラムなどと一緒に開催する。 - 近山スクールについて
【名古屋】現在、第2期の講義が進行中であり、次期も継続開催していく
【東 京】11月23日より、スタートの予定で詳細スケジュールは検討中
* 他の地域でも受け入れ先の大学や団体があれば、共催にて開催することは可能なため、拡大を検討する。