開催日時：平成16年9月２０日（月）１３：００〜１３：４５
開催場所：名古屋工業大学２号館１階 F1講義室（名古屋市昭和区御器所町）

《総会議事》

１．開会のことばー　　佐野春仁　理事

２．理事代表あいさつー　　大江忍　理事長

３．議長選出―　議長　大河原章吉　理事
　　定足数の確認
　　出席２８名、委任状１０９名、合計１３７名にて定足数１０７名
　　（出席社員総数４２７名）を超えるため総会成立

４．議事録署名人の選任（２名　吉田　章、柘植作太郎）

５．議　　　事
　　第１号議案から第５号議案まで、全会一致で議案通りに議決されました

　　第１号議案　2003年度事業報告　（報告者―光島善正　理事）

　　第２号議案　2003年度会計決算報告　（報告者―大江忍　理事）

　　第３号議案　2003年度会計監査報告（報告者―秋野卓生　監事）

　　第４号議案　2004年度事業計画案　（報告者―光島善正　理事）

　　第５号議案　2004年度会計予算案　（報告者―大江忍　理事）

６．閉会のことば　－　佐野春仁　理事


■第１号議案　2003年度事業報告について

１．事業報告について
　　２００３．　９．１４　MOKスクール･東京２００３　講義開始　
　　　　　〜　　　　　　　（講義６回、フィールドワーク２回）
　　２００４．　３．１３　

　　２００３．　９．１９　２００２年度通常総会

　　２００３．１０．１２　第１回新理事会
　　　　　　　　　　　　　（担当理事の選任、事務局体制の見直し提案）
　　　　　　　　　　　　　（会員制度の変更案の協議）
　　　　　　　　　　　　　東京　事務局にて

　　２００３．１０．２５〜２６　きみまち塾　公開フォーラム（秋田県二ツ井町）当法人後援

　　２００３．１１．２４　第２回新理事会
　　　　　　　　　　　　　（定款の変更案、会員規約変更案、２００３年度予算案の変更案)
　　　　　　　　　　　　　（フォーラム、スクール開催案など）
　　　　　　　　　　　　　名古屋　新事務局にて

　　２００３．１２．　１　VOL.7のニュースレターを発行

　　２００３．１２．１４　２００３年度臨時総会
　　　　　　　　　　　　　（定款の変更について）　東京　事務局にて

　　２００３．１２．２６　東京事務局を名古屋へ移転

　　２００４．　１．　１　ホームページのリニューアル

　　２００４．　１．　５　名古屋事務局始動

　　２００４．　３．　６　第３回理事会
　　　　　　　　　　　　（事務局移転の報告、地域グループについて）
　　　　　　　　　　　　（会員規約の細則についてホームページの運用について）
　　　　　　　　　　　　（商標利用について、近山スクールについて、など）　
　　　　　　　　　　　　名古屋　事務局にて

　　２００４．　３．１８　地域材の家づくりネットワークー緑の列島ネットワーク会議in足助
　　　　　　　　　　　　　（社）全国林業改良普及協会より出版

　　２００４．　４．１７　第４回理事会
　　　　　　　　　　　　　（新旧理事による協議、報告および引継ぎ事項確認）
　　　　　　　　　　　　　（名誉理事の任命―名誉会長　長谷川敬、名誉理事　小池一三）
　　　　　　　　　　　　　（相談役　　鈴木有、相談役　　熊崎　實）
　　　　　　　　　　　　　東京にて　

　　２００４．　６．１８　　近山スクール名古屋　２００４　講義開始（継続中）

　　２００４．　８．　２　　第５回理事会
　　　　　　　　　　　　　　（総括、２００４年度事業案、予算案、京都フォーラムについて、など） 　　　　　　　　　　　　　　名古屋　事務局にて

２．運営総括について

1. 事務局体制について
   会費だけでの運営ができるように、経費を節減するために、次の事項を実施した。
   
   • 事務局の家賃と光熱費の削減のために東京から名古屋へ移転。約７分の一。
   • 専属の事務員の解雇および臨時事務員の解雇を実施し、事務局運営の人件費を約十分の一に削減した。（但し、年度途中からです）
   
   
2. ホームページのリニューアル
   
   • 会員が、受発信する情報をキャッチしやすいようなトップページとした。
   • 会員リストの掲載により、会員の確認ができるようにした。
   • WEBから会員の更新ができるようにした。
   • WEBからグループ登録ができるようにした。
   
   
3. ニュースレターの発行
   
   • VOL７（２００４・１）、VOL８（２００４・７）の発行。
   • 新しい編集スタッフによる内容の改訂
   
   
4. 理事会について
   
   • 新体制になり、運営における改良点の審議がなされたため５回の理事会を開催した。検討事項は、次年度へと継続されるが、経費節減のために回数は、減らして、インターネットによる会議を補足的に行う。
   • 年度中に２名の理事の「一身上の都合」による退任があったため、新たな理事の選任も考える必要がある。
   
   
5. 会員制度の変更と「地域グループ」の登録制度
   
   • 会員の名称の変更と会費の変更をした。法人賛助会員については、HP上からの法人HPへの直接リンクを認めた。
   • 「地域グループ」は、正会員を代表として、正会員、賛助会員３名以上でグループを形成し、当法人のHP上で、情報の発信ができる。活動内容によっては、届出のうえで「後援」「共催」とすることもできる。
   
   
6. 商標利用について
   • 会員規約変更をして、届出制としてた。
   • 当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。
   • 名刺へのロゴマークの使用は、原則としてできないこととなりました。すでに非会員となっている方が使用しているケースもあり、個人が営業活動目的に利用することは、NPOとしてふさわしく無いとの判断で、第二回の理事会にて決議しました。２００４年度より適用する。

■第４号議案　2004年度の事業計画案

• 木質基準の策定（担当―鈴木有氏）
  登録された地域グループに取材先として立候補してもらい、基準づくりの策定資料の収集をする。この事業については、助成金にて執行されます。
  
  
• フォーラムの開催について
  すでに、京都において、今年度の１回目のフォーラムを８月２８〜２９日と開催しました。次回の開催地の候補地を検討中。 年度内に、あと１回開催したい。フォーラムは、基本的には、共催事業として、受け入れ先の団体あるいはグループを必要とする。
  
  
• ホームページの運用について
  プラットホームとしての活用を図るために、会員へのメール配信を行う予定。現在、登録されている会員のメールアドレスに、 HPの情報が更新される時などにHPへのアクセスを促すために配信する。また、事務局からの事務連絡にも使用する。 １０月から運用開始。専属のWEB担当者を依頼したため、情報発信の即時性を改善。
  
  
• ニューズレターについて
  発行回数（季刊　年４回）の予定であるが、会費の入金状況によっては、回数が変る場合もある。新しい編集者によって、 経費の節減をしながら発行をし、多くの会員からの情報も発信できるような誌面構成とする。
  
  
• 各地域のネットワーク会議の活動の推進について
  地域グループ同士の相互交流をすることによる、情報交換にて活動への意欲向上を計る。 京都フォーラムの前の時間を利用して、今年度第１回は実施された。引き続き、フォーラムなどと一緒に開催する。
  
  
• 近山スクールについて
  【名古屋】現在、第２期の講義が進行中であり、次期も継続開催していく
  【東　京】１１月２３日より、スタートの予定で詳細スケジュールは検討中
  ＊ 他の地域でも受け入れ先の大学や団体があれば、共催にて開催することは可能なため、拡大を検討する。